2025-03-10 16:05:00

האיש מאחורי ניסיון העברת הכספים מלוקסמבורג לאיראן נחשף

חשיפת זהות האיש מאחורי הניסיון

שלושה ימים לאחר הפרסום בעיתון הגרמני "אשפיגל" על ניסיון להעביר מעל 1.6 מיליארד דולר מלוקסמבורג לאיראן, הוצג ב"איראן אינטרנשיונל" שמו של האיש העומד מאחורי הניסיון: מג'יד עזמי, מנהל חברות נפט איראניות וחשוד בשחיתות בתחום הזפת. עזמי, בן 42 ויליד אספהאן, נחשב לדמות מרכזית במסחר הזפת האיראני.

הרקע והקשיים המשפטיים

עזמי מנהל חברות חצי-ממשלתיות באיראן, ובין היתר פועל בחברות זיקוק ג'י ובתי זיקוק בטהראן ובאספהאן. הוא היה מעורב בשערוריות שחיתות חמורות, והיום יש לו קשרים עם ממשלת איראן, אשר הובילו להכללתו ברשימת הסנקציות האמריקאיות.

העברת כספים מלוקסמבורג

הניסיון להעביר כספים מלוקסמבורג נחשף על רקע החזקה של כספי הנפט האיראני, המוערכים בכ-5 מיליארד דולר, על ידי חברת Clearstream. חברת זו, שהיא חלק מהבורסה הגרמנית, היתה נתונה למחלוקות משפטיות עם ארה"ב בעניין. בית משפט אמריקאי קבע כי כ-1.6 מיליארד דולר מתוך הסכום יועברו כפיצויים למשפחות קורבנות הפיגוע בביירות בשנת 1983, אך הסכום הנותר של 1.8 מיליארד דולר לא הועבר.

המשך הח pesquisa

עזמי היה אמור לטוס מלבדנאם ללוקסמבורג במטרה לנסות ולהחזיר את הסכום הנותר, אך עד כה לא הצליח במשימתו.

תגיות: איראן / נפט