שישה חודשים לתוך כהונתו השנייה של טראמפ: מגמות מתהפכות במדיניות הסנקציות והאכיפה בארצות הברית
חצי שנה מאז החזרת הנשיא דונלד טראמפ לתפקידו, מדיניות הסנקציות של ארצות הברית חוותה שינויים ניכרים הן במגמות ההגדרה והן בפעילות האכיפה. מאז ינואר 2025, ממשלת טראמפ חידשה את האג'נדה שלה בנושא סנקציות, עם מיקוד מחודש באיראן ובסין, שימוש אגרסיבי בסמכויות נגד טרור במטרה לפעול נגד פשעי סחר בינלאומיים והיכולות של קרטלים, וכן תשומת לב מוגברת לאיומים סייבר. בניגוד לכך, ההגדרות הקשורות לרוסיה האטו באופן ניכר.
1. חידוש קמפיין הלחץ המקסימלי על איראן
הממשל מחדש את מדיניות הלחץ המקסימלי נגד איראן, במטרה להפריע לזרמי הכנסות קריטיים התומכים בממשלת איראן ורשתות רכש צבאיות. כשלושה רבעים מההגדרות החדשות מאז ינואר 2025 מכוונות לאיראן. בין הפעולות הבולטות ניתן למנות הגדרות של חברות חזית במדינות שלישיות, אשר השתתפו בהסתרת מקור הנפט האיראני. OFAC גם הטילה סנקציות על תוכניות הטילים הבליסטיים ותוכניות ה-UAV של איראן, בהיקפים שכוללים שחקנים צד שלישי בסין ובאיחוד האמירויות הערביות שסיפקו פריטים רגישים.
2. קרטלים כמוסדות טרור
ביום ההשבעה, נשיא טראמפ הוציא צווים שמאשרים את ההגדרה של ארגוני פשע בינלאומיים וקרטלים כמוסדות טרור זרים. מאז, הממשל השתמש אגרסיבית בסמכויות אלה כדי לפעול נגד קרטלים דרום אמריקאיים, כגון Tren de Aragua והקרטל של סינלואה. OFAC גם הטילה סנקציות על מוסדות פיננסיים וחברות חשודות בהלבנת הון עבור הארגונים הללו.
3. הגדרות מוגבלות על רוסיה/אוקראינה, אכיפת פעולה משמעותית
הממשל הוציא מספר קטן של הגדרות חדשות הקשורות לרוסיה/אוקראינה, רמה שהמבקרים בה טוענים שהיא חסרה. עם זאת, הממשל השלימ את אחת מהפעולות האכיפתיות המשמעותיות הקשורות לסנקציות רוסיות. OFAC הטילה קנס של 216 מיליון דולר על GVA Capital Ltd., חברת הון סיכון מסן פרנסיסקו, בשל ניהול השקעות של אוליגרך רוסי שנכנס לרשימת הסנקציות.
4. סייבר וסין
הממשל הרחיב את הסנקציות המכוונות לפעילות סייבר זדונית ולתמיכה של סין במשטרים תחת סנקציות. OFAC הגדרה קבוצת האקרים שקשורה למדינה הסינית שהייתה מעורבת בהתקפות על מערכות ממשלתיות בארה"ב.
5. נדבני מדיניות: סוריה והעדפות אכיפת ה-DOJ
הממשל סיים את הסנקציות על סוריה על ידי ביטול צוויםexecutive. בעוד שההגדרות לגבי בשאר אל-אסד ממשיכות להיות בתוקף, OFAC מחק 518 אנשים וגופים שהיו קריטיים לפיתוח סוריה.
6. סיום רשיונות סחר באנרגיה בוונצואלה
הממשל הודיע על סיום של רישיונות סחר באנרגיה בוונצואלה. OFAC הוציאה רישיונות חדשים במטרה לקבוע את תהליך הסיום של עסקאות הקשורות ל-Chevron.
7. חידוש הסנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי
נשיא טראמפ חידש את הסנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי והאיש שאחראי עליו, קרים חאן. כמו כן, סנקציות נוספות הוטלו על שופטים נוספים בבית הדין.
השינויים בחצי השנה הראשונה של כהונתו השנייה של טראמפ משקפים התארגנות מורכבת של אסטרטגיית הסנקציות של ארצות הברית, תוך איזון בין תקיפה אגרסיבית כנגד איראן, סין ורשתות פשע. עסקים ומוסדות פיננסיים צריכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות כדי להימנע מסיכוני ציות חדשים