תושב ירושלים חשוד בהעלמת הכנסות עשור מהשכרת נדל"ן

חקירה על העלמת הכנסות בהיקף של 1.5 מיליון ₪

תושב ירושלים, יעקוב טלאל רגבי, נמצא במרכז חקירה של רשות המסים בעקבות חשד להעלמת הכנסות בגובה של כ-1.5 מיליון ₪ מהשכרת נכסי נדל"ן באזור התעשייה עטרות במזרח ירושלים. החקירה החלה לאחר שהתקבל מידע במשרד פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, אשר העלה חשש כי רגבי לא מדווח על הכנסותיו כנדרש.

פרטי החקירה

במהלך החקירה, אוספו עדויות מלקוחות שאישרו כי שילמו לחשוד סכומים משמעותיים לאורך השנים. החשוד נדרש לספק כספים בשיטות מגוונות, כולל מזומן ושיקים, אותם הפקיד בחשבונות בנק בירדן וברשות הפלסטינית. אף על פי שהשכיר קרקעות לבעלי עסקים, הוא לא פתח תיק מס, לא ניהל ספרי חשבונות ולא הגיש דוחות שנתיים.

כחלק מהשלב הגלוי של החקירה, נתפסו בביתו מסמכים וחומרי מחשב, מה שמצביע על היקף העבירה שמיוחסת לו.

מעצר ושחרור בתנאים מגבילים

רשות המסים מבצעת כעת חקירה מעמיקה בעניין, ואילו רגבי הובא לחקירה ושוחרר בעקבותיה בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בירושלים. החקירה נמשכת במטרה לאסוף ראיות נוספות ולברר את היקף העבירה.

סיכום

פרשה זו היא חלק ממאמץ רחב יותר של רשות המסים להילחם בהעלמת מס ובאי-דיווח על הכנסות במדינת ישראל. העבירות המיוחסות לרגבי מצביעות על השפעה רחבה שיש להשכרת נכסים על תהליכי המיסוי ועל הצורך לגבש מערכות בקרת מס טובות יותר.

תגי מאמר:

העלמת הכנסות, רשות המסים, ירושלים, חוקי מיסוי, נדל"ן, חקירה פלילית, מיסוי בישראל, עבירות מס