Жертвы массового убийства ХАМАСа 7 октября подали в суд на Binance и её основателя Чанпэна Чжао

Иск против Binance и её основателя

Жертвы массового убийства ХАМАСа 7 октября 2023 года в Израиле подали в суд на крупнейшую криптовалютную биржу Binance и её основателя Чанпэна Чжао. Они обвиняют компанию в содействии миллионам долларов платежей в пользу ХАМАСа и других террористических групп, находящихся под санкциями США, сообщило агентство Reuters.

Обвинения в отмывании денег

В иске, обнародованном в понедельник, утверждается, что Binance отмывала деньги для ХАМАСа, даже после того, как в ноябре 2023 года признала свою вину и выплатила штраф в размере 4,32 миллиарда долларов за нарушение федеральных законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Истцы, включающие 306 американских жертв атаки ХАМАСа, в том числе родственников погибших, раненых или взятых в заложники, утверждают, что Binance знала о своей роли в финанcировании ХАМАСа, Хезболлы, Исламского джихада и Корпуса стражей исламской революции Ирана, пройдя через её платформу более 1 миллиарда долларов, в том числе 50 миллионов долларов после 7 октября.

Признание вины Чанпэна Чжао

Чанпен Чжао признал себя виновным в нарушениях законодательства по отмыванию денег и отбывал четырехмесячный срок заключения, после чего был помилован президентом США Дональдом Трампом 23 октября. В иске также говорится, что «Binance намеренно структурировала себя как укрытие для незаконной деятельности», и до сих пор нет признаков того, что компания серьезно изменила свою бизнес-модель.

Ответ Binance и дальнейшие действия

Binance отказалась комментировать иск, отметив лишь: «Мы полностью соблюдаем международно признанные законы о санкциях». Адвокат Чанпэна Чжао также отказался от комментариев. Иск требует компенсации и тройных убытков.

Подозрительные транзакции

По данным иска, подозрительные криптовалютные транзакции включали счета с неясными финансовыми средствами. Один из них принадлежал венесуэльке, управляющей бразильской скотоводческой компанией Fazenda Amazonia. Её счет, открытый в 2022 году в возрасте 26 лет, якобы получил 177 миллионов долларов в виде депозитов и 130 миллионов долларов в виде вывода средств.

Другие иски против Binance

Дело было подано в федеральный суд Северной Дакоты, который отметил как минимум две подозрительные транзакции, связанные с онлайн-адресами в Киндред, городке с населением около 1,000 человек. Binance и Чжао также сталкиваются с отдельным иском в федеральном суде Манхэттена, где жертвы обвиняют их в предоставлении «классической» механизма финансирования для ХАМАСа и Исламского джихада. Судья отклонил их ходатайство о прекращении этого дела в феврале.