חשודים מבאר שבע וחולון נעצרו בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים
רשות המסים פותחת בחקירה רחבה נגד סוחרי קריפטו
במסגרת מבצע חקירות כלל־ארצי רחב היקף, פתחה רשות המסים בחקירה נגד שלושה סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים – תושבי חולון, באר שבע ונצרת – בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. המבצע נערך על רקע העלייה החדה בפעילות הכלכלית בתחום הקריפטו בשנים האחרונות, כאשר ישנה הערכה כי גורמים רבים אינם מדווחים על רווחיהם כחוק.
פרטי החשדות נגד החשודים
החשוד הראשון, איגור שרגורודסקי, תושב חולון, נחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז. לפי החשד, בין השנים 2020 ל־2024 הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים משמעותיים, מבלי לדווח על הכנסותיו לרשויות המס. ישנה חשד נוסף לקיומן של הכנסות מחברות בחו"ל, ובסך הכול נטען שהוא התחמק מדיווח על הכנסות של עשרות מיליוני שקלים. במהלך החקירה גילו החוקרים כי ברשותו מספר דירות ששוויין אינו תואם את הכנסותיו המדווחות, ונבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
החשוד השני, אביב דהן בילבסקי, תושב באר שבע, החל בשנת 2022 לסחור במטבעות קריפטוגרפיים וב־NFT באמצעות ארנקים דיגיטליים, והציג את עצמו כמומחה בתחום ברשתות החברתיות. לפי ממצאי החקירה, בשנים 2022-2025 ביצע פעולות מסחר בהיקף של כ־7 מיליון דולר, מבלי לדווח עליהן, ולסוף פתח תיק במס הכנסה – וסגר אותו לאחר מספר ימים.
מעצרו של איברהים זועבי
בנוסף, עצר צוות חקירה משותף של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עם ימ"ר צפון את איברהים זועבי, תושב נצרת, בחשד להשמטת הכנסות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. מהחקירה עולה כי ההכנסות שדיווח עליהן אינן תואמות את היקף הכספים המוחזקים בארנקים דיגיטליים שבשליטתו, שמוערכים בכ־2 מיליון דולר. מעצרו של זועבי הוארך בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.
המשך החקירה והנוהל החדש של רשות המסים
שלושת החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, למעט זועבי שנותר במעצר, וחקירת רשות המסים נמשכת. ברשות המסים מזכירים כי לאחרונה נכנס לתוקף נוהל גילוי מרצון, שיאפשר עד ה־31.8.2026 לדווח על הכנסות שלא דווחו בעבר – לרבות מנכסים דיגיטליים – לשלם את המסים הנדרשים ולהימנע מהליכים פליליים, בהתאם להוראות החוק.
מילות סיום
המבצע הנוכחי מדגיש את חשיבות הדיווח הנכון והמדויק של הכנסות ופעולות בתחום המטבעות הדיגיטליים וההשלכות המשפטיות הקשורות להעלמת מסים. רשות המסים ממשיכה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לאכוף את החוק ולמנוע עבירות כלכליות.
תגובות
תגובות יתקבלו בתחתית המאמר.
תגיות: חשדות, הונאה, רשות המסים, קריפטו, משפט, באר שבע, חולון, השקעות, מטבעות דיגיטליים.