Un propriétaire de bâtiment soupçonné de fraude massive

Moti Abergil accusé d’escroquerie

Moti Abergil, propriétaire du groupe immobilier « Ya’adim », est accusé d’avoir recruté 75 millions de shekels (environ 20 millions d’euros) auprès d’investisseurs sans le prospectus nécessaire, comme l’exige la loi. Parmi ces fonds, au moins 16 millions auraient été obtenus par le biais de faux prétextes.

Détails des accusations

Le mandat d’arrêt indique que, durant la période de levée de fonds, l’Autorité des marchés financiers a averti Abergil qu’il était dans l’obligation de publier un prospectus et de cesser immédiatement toute activité de levée de fonds. En réponse, le groupe a promis d’interrompre ses activités de financement. Cependant, malgré cet engagement, Abergil a continué à collecter des fonds sans respecter les obligations de divulgation.

Méthodes utilisées

Pour dissimuler la poursuite de ses activités, Abergil a principalement utilisé les réseaux sociaux pour publier des informations concernant l’acquisition de terrains par le groupe. En réalité, les employés de l’entreprise utilisaient les demandes d’informations issues de ces publications pour proposer aux intéressés des prêts à destination de l’entreprise.

Infractions supplémentaires

Le dossier accuse également Abergil et le groupe Ya’adim de fraude et de blanchiment d’argent concernant environ 16 millions de shekels, résultant de la présentation de fausses informations aux investisseurs sur la santé financière de l’entreprise ainsi que sur le risque lié aux prêts. Il est notamment allégué qu’Abergil a caché l’existence de dettes importantes, que les comptes bancaires de l’entreprise étaient limités, et qu’il avait déjà été déclaré en faillite.

Contexte légal

Il est important de rappeler que la collecte de fonds auprès d’un minimum de 35 investisseurs oblige la publication d’un prospectus, qui vise à réduire l’asymétrie d’information entre la société et les investisseurs. Ce document est essentiel pour garantir un contrôle adéquat par l’Autorité des marchés financiers et protéger les investisseurs.

L’enquête est dirigée par le département d’enquêtes, de renseignement et de contrôle des échanges de l’Autorité des marchés financiers.