Ливан усиливает контроль над денежными переводами в ответ на давление США по борьбе с финансированием Хезболлы

Новые ограничения со стороны центрального банка Ливана

Центральный банк Ливана в пятницу объявил о введении ряда новых ограничений для обменников и компаний по переводу денежных средств. Это решение было воспринято как ответ на растущее давление США с целью прекратить финансовые связи Хезболлы. Визит беспокойного американского должностного лица совпал с объявлением Вашингтона о намерении разорвать финансирование Тегераном Хезболлы. По данным Министерства финансов США, Корпус стражей Исламской революции в этом году направил более 1 миллиарда долларов в адрес террористической группы, в основном через ливанские обменные компании.

Давление со стороны международного сообщества

Ливанские власти, находящиеся под усиленным международным вниманием, стремятся разоружить Хезболлу, которая понесла значительные потери в ходе недавней войны с Израилем. США призывают Бейрут ускорить этот процесс на фоне опасений дальнейшей эскалации военных действий со стороны Израиля. В своем заявлении центральный банк отметил, что данные меры являются частью усилий по снятию Ливана с «серого списка» Финансовой группы действий (FATF) и охарактеризовал их как «первый шаг в серии профилактических мер, направленных на укрепление соблюдения норм в финансовом секторе». Ливан был внесен в «серый список» FATF в октябре прошлого года, что привело к повышенному мониторингу финансовых нарушений.

Новые правила для финансовых учреждений

Новые правила касаются всех небанковских финансовых учреждений, лицензированных центральным банком Ливана, включая компании по переводу денег и обменные бюро, а также другие структуры, работающие с иностранной валютой. С 1 декабря эти учреждения должны «собирать информацию и данные, связанные с их клиентами и операциями», для любых транзакций на сумму $1,000 и более и сообщать их в центральный банк. Транзакции не могут быть проведены до подтверждения необходимых данных.

Реакция Хезболлы

Хезболла отреагировала на новые меры с дерзостью. В четверг ее парламентская фракция осудила «усилия США по ужесточению финансовой блокады Ливана» и обвинила Вашингтон в попытках навязать «финансовую опеку» над страной. Хезболла также должна разоружиться в рамках соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, который вступил в силу в ноябре прошлого года. Недавно кабинет министров Ливана поручил армии разработать план по разоружению Хезболлы к концу 2025 года. Лидер террористической группы Нэйм Кассем осудил планы ливанского правительства по разоружению своей организации и неоднократно клал заверения, что Хезболла сохранит свои оружия.