США вводит санкции против иранской теневой банковской сети

Санкции против физических и юридических лиц

Согласно отчету Reuters, Соединенные Штаты наложили санкции на более чем 30 физических и юридических лиц, причастных к иранской «теневой банковской» сети. Министерство финансов США объявило в пятницу, что эта сеть отмыла миллиарды долларов через глобальную финансовую систему, обеспечивая критически важные финансовые потоки для иранского режима. Санкции направлены против иранских граждан, а также против организаций, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге.

Важность сети

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул значимость этой сети, отметив, что «теневая банковская система Ирана является жизненно важной артерией для режима, позволяя ему получать доходы от продаж нефти, перемещать деньги и финансировать свои дестабилизирующие действия». По мнению американских чиновников, эта финансовая инфраструктура помогает Тегерану финансировать свои ядерные и ракетные программы, а также поддерживать свои вооруженные прокси в Ближнем Востоке.

Основные фигуры сети

Министерство финансов идентифицировало иранских братьев Мансура, Нассера и Фазлоллаха Заррингалама как центральные фигуры сети, которые, по данным ведомства, несут ответственность за отмывание миллиардов долларов на международной арене. Братья, как сообщается, управляют обменными пунктами в Иране и сетью фронтовых компаний в Гонконге и ОАЭ.

Официальные лица под санкциями

Среди организаций, включенных в список специально обозначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, находятся Ace Petrochem FZE и Moderate General Trading LLC, обе зарегистрированные в ОАЭ. OFAC заявил, что обе компании связаны с государственной компанией National Iranian Tanker Company, которая уже находится под санкциями США за участие в экспорте иранской нефти.

Реакция Ирана и дальнейшие шаги

Миссия Ирана при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке пока не ответила на запросы о комментариях. Несмотря на продолжающиеся дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном относительно ядерной программы Ирана, администрация США продолжает вводить санкции против связанных с Ираном структур.

В прошлом месяце Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций, направленных на разрушение усилий Ирана по внутреннему производству компонентов, критически важных для его баллистической программы. По данным ведомства, санкции затрагивают шесть индивидуумов и двенадцать организаций за их предполагаемую роль в помощи Ирану в попытках закупить и производить материалы, необходимые для ракетных возможностей Тегерана